МФО «Удобные деньги» Федеральная сеть 280 структурных подразделений.
Челябинск, u-dengi.ru/
Руководитель отдела внутренней безопасности и контроля
• Формирование общей стратегии обеспечения безопасности организации и ее оперативная корректировка при изменении внешних или внутренних условий;
• Взаимодействие с правоохранительными органами;
• Осуществлять меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, информацию по операциям физических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
• Проводить проверку данных, кандидатов на трудоустройство и контрагентов;
• Осуществление контроля;
• Контроль изменения нормативно-правовой базы и внутренних положений, регламентов;
• Взаимодействие с частными охранными;
• Осуществление служебных расследований в отношении сотрудников совершивших противоправные действия;
• Организация и проведение проверок, комплексных и документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, соблюдения дисциплины и законности совершаемых операций, сохранности денежных средств и материальных ценностей, эффективности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности, финансовых, кредитных и расчетных операций, соблюдения действующего порядка установления и применения цен и тарифов, выполнения указаний по устранению недостатков, выявленных предыдущими ревизией и проверкой;
• Организация, проверка правильности проведения инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов;
• Разработка предложений по устранению выявленных в результате ревизий и проверок нарушений, по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организаций;